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Coinbase老鼠仓疑云

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屡屡出现老鼠仓,反映出Coinbase在上币步骤方面出现了紧急的内控问题。

长期以来,Coinbase是数字货币行业合规与自律的代名词,但在近期几个月,Coinbase的形象几乎遭到颠覆。

究其缘由,Coinabse上线新币屡屡出现老鼠仓现象,即在Coinbase正式宣布上线不久前即出现异常大涨现象。据链捕手察看,今年以来Coinbase上线的一半以上币种在不同程度上都出现了前述现象,比如最近上线的ACH、PLA两个新币在消息宣布前一周内,价格分别上涨了近3倍与近4倍,7月上线的MASK等币种也提前数天上涨1倍。

屡屡出现老鼠仓现象,反映出Coinbase在上币步骤方面出现了紧急的内控问题。

作为行业头部数字货币交易平台,Coinbase在今年3月以前都奉行着「精而美」的上币方案,基本只上线行业认同度高、上线时间长的较主流币种,比如2021年上线的SNX、ROSE、REN、OMG、MANA等,也极少出现提前上涨的异常现象。

在Coinbase今年4月14日正式上市前,Coinabse此前三个多月仅上线了11个新币种,而在行情尚且很好的5月也仅上线了6个新币种,但从6月起,Coinbase的上币频次进入大跃进阶段,当月上线10个新币种,而8月的前半个月就上线12个新币种。相比之下,Coinabse在2021年总计才上线不到20个新币种。

某电报社群的讨论

「老鼠仓现象会减少交易平台的公信度,用户也由于高价接盘受伤。」DAO Square联合开创者大硕向链捕手表示,「对行业的害处是在监管上,过度的操纵行为会授与监管机构把柄,也会给圈外带去不好的感观,特别是头部交易平台的不自律行为。」

那样,Coinbase出现老鼠仓现象可能是哪些环节出了问题?是Coinbase方面在主动作恶吗?链捕手经过多方采访,总结出其中三种潜在可能。

第一种可能,Coinbase内部职员主动进行内幕买卖或向利益有关方泄露有关信息,这是老鼠仓现象最容易见到的可能。因为Coinbase上币名单与上币时间是由该交易平台全部负责,也只有内部人士最知道其中准确信息,完全存在内幕买卖的操作空间。

第二种可能,Coinbase在与项目方交流上币事宜后,被项目方职员泄露。今年6月,Coinbase开创者官布赖恩·阿姆斯特朗曾在twitter表示,正在与很多资产发行人进行互动与回话,那样Coinabse在与项目方交流过程中,可能会被项目方职员提前获知上币信息,继而进行相应的内幕买卖操作。

「上架前存在多方交流的需要,并且待上架项目也会做好筹备,披露重大进展以配合市场。」大硕称。

第三种可能,Coinbase上币有关职员地址的ETH地址被泄露,外面追踪其地址信息后形成大规模的老鼠仓现象。依据一名资金投入者提供给链捕手的信息,一个「0xfA09」开头的地址多次在Coinbase公布上币信息前1天会小额购买相应代币并向Coinbase官方地址充值,疑似是Conibase提前测试其充提功能。

该地址的ACH与RLC买卖信息,均比官方消息提前近一周

从3月的STORJ、CRV等,到5月的RLC、MIR等,再到最近的ACH、PLA等币种,该地址均有在Uniswap提前进行小额购买与转账操作,而这部分代币的提前上涨时间点也与操作时间很相近。不过在Coinbase近期两次上币中,该地址没再进行相应操作,可能官方已经发现其中漏洞。

这种行为可能并不是Coinbase方面主动泄露消息,但客观上仍然是因为Coinbase方面内控过于疏忽与失责,在明知晓老鼠仓愈加紧急的状况下,仍然没对可能致使该现象的有关链上地址进行更换,直到最近才有所动作。对于这样的情况,Coinbase仍然需要承担主要责任。

在传统金融市场,老鼠仓现象长期都是监管部门的打击对象。因为所有资金投入者都是实名进行资金投入,监管部门可以通过对股票异常上涨现象涉及到的大额购买者身份进行调取,再将这部分购买者身份与内幕消息知情者的身份进行社会关系调查,与调取有关聊天记录,进而查证是不是存在老鼠仓现象。一旦查实,总是也会对内幕买卖者进行巨额罚款。

但在数字货币市场,现在极少有监管部门对本国的数字货币的上币过程进行监管,同时因为数字货币总是会在很多不同交易平台上线买卖,其中包括无需身份认证的去中心化交易平台,留给内幕人士的操作空间相当大。

「防止老鼠仓只能靠学会权力的一方加大自律或者被监管强制约束。」大硕表示。

老鼠仓现象如若继续,必然会对Coinbase乃至行业形象导致难以逆转的伤害,Coinbase有责任尽快解决该问题,并推进行业规范与有关规范的拟定。

Coinbase今年每月新上币数目

在上币方案大幅调整的背后,则可能是Coinbase进入资本市场后的营业额重压在驱动。今年4月14日,Coinbase顶着「数字货币交易平台第一股」的光环登陆纽交所,开盘市值一度接近900亿USD,但此后几个月一直维持下跌态势,至6月底下跌幅度达到51%,这使得早期购买Coinbase股票的资金投入者亏损巨大。

而导致Coinabse股价下滑的重要原因则是买卖量剧烈下滑。依据Coinabse首季财报,来自买卖手续费的收入在总收入中占比为85.5%,主导地位很明显。买卖量的下滑必然将致使Coinbase收入的进一步下滑,对股价带来负面影响。

在最新季度财报中,Coinbase也公开表示,受资产价格和波动性水平降低影响,零售月度买卖用户数目和总买卖量等数据可能会在将来几个月下滑,对资金投入者提出预警。

因此,在市场热度无明显恢复的状况下,Coinbase为了进一步提高买卖量与相应的手续费收入,需要在上线更多新币种来刺激用户的买卖热情。今年6月底,Coinbase开创者官布赖恩·阿姆斯特朗公开表示将上线所有合法可行的数字货币资产,「大家是资产不可知论者,由于大家相信自由市场,并且消费者应该在加密经济中拥有选择权。」

在这种背景下,Coinbase的上币审核也愈发宽松。今年6月,Coinbase还先后宣布将上线狗狗币与SHIB这两大具备庞大社区流量但缺少技术含量的meme币种,尤其是后者,一度令加密社区暴跌眼镜。

也正是从6月起,Coinbase的上币频率大幅加快,上币团队也在相应扩张,但老鼠仓的状况与此同时大幅扩散,反映出Coinbase的内控建设并没跟上其上币节奏,保密机制没实行到位。

现在,Coinbase存在老鼠仓的现象几乎已经被国内外加密社区成员眼中「公开的秘密」,批评声也在迅速蔓延,使得Coinabse作为行业最合规交易平台的名声遭到紧急打击。与此同时,这种现象也形成了加密市场的不公平角逐,恶化加密市场买卖生态。

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